Rastrean giros de la FIFA y un depósito de 620 mil dólares en efectivo a Chiqui Tapia
La fiscalía solicitó medidas sobre transferencias internacionales no declaradas, fondos del gremio de Camioneros y el patrimonio de su exesposa.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- El fiscal Gerardo Pollicita pidió a Suiza que la FIFA aclare tres giros a Tapia por casi 190.000 dólares omitidos en sus declaraciones juradas.
- La Justicia busca establecer el origen de un depósito de 620.000 dólares en efectivo registrado en febrero de 2019 en el Banco Credicoop.
- Requirieron levantar el secreto bancario y fiscal de su expareja, Paola Moyano, quien comparte cuentas y cajas de seguridad con el dirigente.
- Se investigan 37 acreditaciones del Sindicato de Camioneros por casi 1,5 millones de pesos realizadas entre 2016 y 2019 en su cuenta sueldo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este martes 15 nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación patrimonial sobre Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA. El expediente por presunto enriquecimiento ilícito se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien acusó un crecimiento de su patrimonio próximo al 1000% desde 2017 hasta 2024. Tapia afronta esta causa debido a su cargo público en la empresa estatal de residuos Ceamse.
Uno de los puntos clave del dictamen apunta a un exhorto internacional hacia Suiza para que la FIFA aclare tres transferencias giradas a Tapia entre 2018 y 2020, por una suma global cercana a los 190.000 dólares. El dinero ingresó a cuentas del Banco Credicoop pero no fue consignado en las declaraciones juradas del dirigente. Por ello, la fiscalía busca determinar qué conceptos motivaron los pagos, las tareas desempeñadas para la entidad internacional y el detalle de cualquier otro honorario o viático percibido desde 2016.
El dictamen también indaga en 620.000 dólares ingresados en efectivo mediante un depósito el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorro de Tapia. Ese mismo día se habilitó una caja de seguridad y se incorporó a su entonces pareja, Paola Moyano, como firmante de sus cuentas bancarias. Debido a que gran parte de los activos declarados por el titular de la AFA pertenecen al régimen ganancial, Pollicita requirió levantar el secreto fiscal, financiero y bursátil sobre la hija del sindicalista Hugo Moyano, una medida que el magistrado ya había dispuesto para Tapia.
En paralelo, el fiscal requirió al Sindicato de Camioneros legajos y recibos correspondientes a 37 depósitos por casi 1,5 millones de pesos acreditados en la cuenta sueldo del dirigente entre 2016 y 2019, periodo en el que solo declaró ingresos de Ceamse, Conmebol y AFA. Por último, solicitó a la casa madre del fútbol argentino que justifique transferencias directas hacia el presidente por más de un millón de pesos, informe sobre los límites de tarjetas corporativas a su disposición y desglose el cobro de 30 millones de pesos que Tapia asentó como viáticos.
Qué dice cada medio
La Nación: Remarca la relación política y familiar con Hugo Moyano, la función de Tapia en el Ceamse como base jurídica del caso y pagos detectados a una escribana.
TN: Detalla con precisión las fechas, cifras y cuentas bancarias de las transferencias enviadas desde Suiza y de las acreditaciones salariales del gremio.
Río Negro: Presenta una síntesis breve del requerimiento fiscal apoyada en la denuncia original del empresario Guillermo Tofoni.
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