Embargos por $303.000 millones: la Justicia rechazó cerrar el caso de lavado contra exjefes del BNP Paribas
La Cámara de Casación confirmó la actualización por inflación de las medidas cautelares y mantuvo abierta la investigación contra catorce imputados.
Lo contaron 2 medios con 2 voces distintas · ver fuentesRedactada con IA a partir de sus 2 notas y controlada contra ellas antes de publicarse · Cómo lo hacemos →
Lo central · para leer en 30 segundos
- Casación ratificó embargos por un total de 303.000 millones de pesos a catorce acusados de integrar una red de lavado financiero.
- Los camaristas rechazaron clausurar el expediente por el paso del tiempo debido a la complejidad de las maniobras transnacionales investigadas.
- Las medidas alcanzan hasta 31.233 millones de pesos individuales tras actualizar las cifras fijadas en 2019 mediante el índice inflacionario.
- La causa, radicada en el Tribunal Oral Federal 6, indaga la fuga de divisas no declaradas al exterior entre 2000 y 2008.
Los magistrados de Casación Penal rechazaron extinguir por el transcurso de los años el expediente contra antiguos directivos del banco BNP Paribas y ratificaron embargos preventivos que en conjunto alcanzan los 303.000 millones de pesos; los jueces de la Sala IV del tribunal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, desestimó las quejas de las defensas y convalidó la actualización por inflación de las medidas cautelares en el proceso por presunta asociación ilícita y lavado agravado de activos.
El expediente investiga una presunta red clandestina montada dentro de una oficina porteña de la entidad financiera entre los años 2000 y 2008. A través de sociedades creadas en el exterior y cuentas en plazas bancarias foráneas, la estructura captaba fondos no declarados de clientes locales para derivarlos fuera del país sin control oficial. Según consignó MDZ, la fiscalía estimó que el circuito movilizó más de 1.000 millones de dólares, aunque la base para definir las trabas patrimoniales tomó una suma cercana a los 33 millones de dólares.
Las cifras actualizadas imponen restricciones sobre los bienes por hasta 31.233 millones de pesos para Philippe Joannier y Christian Abeillon, en tanto que para Christian Giraudon y Michel Basciano rondan los 24.987 millones. Otro grupo compuesto por ocho procesados, entre ellos Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau y Daniel Mónaco, afronta una inhibición conjunta de 18.740 millones. Las defensas habían objetado que el ajuste por costo de vida operaba como un castigo anticipado y quebrantaba la garantía a un plazo razonable.
Los camaristas respondieron que corregir los valores fijados en 2019 no modifica los métodos originales sino que preserva el respaldo económico frente al deterioro monetario ante una eventual condena. En su voto, Borinsky remarcó la magnitud de las maniobras atribuidas a catorce imputados y rechazó que existieran dilaciones injustificadas. De acuerdo con La Nación, las defensas también habían invocado problemas de salud y la avanzada edad de varios procesados tras casi dos décadas de pesquisa. La causa continúa radicada a la espera del debate oral en el Tribunal Oral Federal 6.
Qué dice cada medio
La Nación: Remarcó que los embargos equivalen a casi 200 millones de dólares y que las defensas habían pedido el archivo por la avanzada edad de los acusados.
MDZ: Precisó que la fiscalía calculó maniobras por más de 1.000 millones de dólares y detalló la nómina completa de imputados por escala de embargo.
Preguntas frecuentes
Preguntale a Neutro
Recorre el mapa de las noticias: qué causó esto, qué dice cada medio y qué pasó antes. Responde con las fuentes a la vista.
Fuentes consultadas
Lo contaron 2 medios con 2 voces distintas
De 2 dueños distintos
- MDZ
- La Nación