Sobreseyeron a familiares y empresas vinculados a Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero
El juez federal de Campana clausuró la causa abierta contra trece allegados y seis firmas comerciales al argumentar que faltaba impulso acusatorio formal.
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Lo central · para leer en 30 segundos
- El juez Adrián González Charvay dictó el sobreseimiento de trece allegados a Pablo Toviggino y seis firmas comerciales en una causa por supuesto blanqueo.
- La medida se basó en el artículo 336 del Código Procesal Penal tras constatar que no existía una acusación promovida válidamente.
- El expediente comenzó en Santiago del Estero por una denuncia del fiscal Pedro Simón sobre maniobras con fondos de la AFA.
- El fiscal Sebastián Bringas dispone de plazo hasta el 14 de octubre para recurrir la decisión judicial ante la Cámara Federal de San Martín.
A cargo del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay dictó el sobreseimiento definitivo de trece personas del círculo cercano a Pablo Toviggino, quien se desempeña como tesorero de la AFA, y de seis sociedades comerciales asociadas a ese grupo. La resolución dejó sin efecto la investigación por supuesto blanqueo de capitales y desvío de recursos deportivos iniciada en Santiago del Estero, al determinar que la acusación carecía de un impulso formal válido.
Al responder a un pedido de las defensas, el magistrado encuadró el cierre en el artículo 336, inciso cuarto, del Código Procesal Penal de la Nación. González Charvay dejó asentado que la tramitación no lesionó el honor de los involucrados y remarcó la inexistencia de medidas cautelares previas. El beneficio alcanzó a parientes directos del directivo, como hermanos, hijos y parejas, además de las firmas mercantiles HT, Barwa, Bori, DCT, Wicca y Vandap.
El expediente judicial había comenzado tras una presentación del fiscal santiagueño Pedro Simón. La hipótesis fiscal sostenía la existencia de maniobras ilícitas desde 2018 estructuradas en tres vías: defraudaciones a la AFA, facturación irregular para esquivar impuestos y adquisiciones de divisas fuera de las normas oficiales. Según los informes de organismos públicos citados en la denuncia original, las sociedades bajo sospecha mostraron un incremento patrimonial notable con adquisición de estancias, vehículos e inmuebles, sumado a un circuito de facturación interna por tareas supuestamente inexistentes.
Antes de radicarse en el juzgado bonaerense, el caso registró sucesivas controversias procesales en el norte argentino. El juez Sebastián Argibay había rechazado la denuncia de Simón, pero luego resultó apartado tras revelarse que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino. Posteriormente, el fiscal de Cámara de Tucumán desistió de apelar aquel fallo inicial y el expediente recaló en Campana. Ahora, el fiscal Sebastián Bringas cuenta con plazo hasta el 14 de octubre para apelar la resolución ante la Cámara Federal de San Martín o consentir que adquiera el carácter de cosa juzgada.
Qué dice cada medio
Perfil: Puso el acento en los lazos institucionales del juez con intendentes de la zona norte bonaerense y en el proyecto de la AFA para mudar su sede social a Pilar.
A24: Detalló los tres mecanismos señalados en la hipótesis delictiva del fiscal Simón y el conflicto de interés que derivó en el apartamiento del juez santiagueño Argibay.
Clarín: Cuestionó que la resolución se tomó sin profundizar en los informes aportados por ARCA y advirtió sobre la posibilidad de que los imputados aleguen cosa juzgada.
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Fuentes consultadas
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- Clarín
- A24
- Perfil